Đa số mọi người nghĩ rằng thị trường lên xuống bất nguyên tắc và phản ánh sự hiểu biết của nhà đầu tư. Bàn tay vô hình hoàn toàn không tồn tại. Giá thị trường luôn bị quản lí bởi bàn tay hữu hình của nhà nước qua luật pháp và các quy định. Người trong cuộc thao túng thị trường, làm giá để kiếm lợi nhuận. Thao túng diễn ra ở khắp nơi, không thể phủ nhận và cũng không thể tránh được. Hiện tượng này diễn ra ở tất cả các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ… Có rất nhiều cách làm giá trên thị trường, ví dụ như thao túng cộng đồng và tin tức, mà tôi gọi là trò chơi lừa dối.
Phần lớn các nhà giao dịch không đánh giá đúng tầm quan trọng của khối lượng giao dịch và tầm ảnh hưởng của nó đến phân tích thị trường. Bất kì khi nào nhà giao dịch vào lệnh, các sàn sẽ ghi nhận bằng khối lượng giao dịch và cập nhật liên tục. Khối lượng giao dịch phản ảnh hoạt động và tác động trực tiếp đến biểu đồ giá. Cá mập đóng góp đến 70-80% khối lượng giao dịch mà bạn thấy, đủ lớn để điều hướng thị trường. Ở đây, tôi sẽ không đi sâu vào việc xác định dấu hiệu của cá mập mà sẽ tập trung vào cách điều giá và những suy nghĩ của họ.

Lợi nhuận là thứ mà mọi nhà đầu tư cá nhân luôn hướng đến. Nhiều nhà đầu tư rất tỉ mỉ trước khi đặt lệnh, căng não để đánh giá liệu giá mình mua có quá cao hay bán quá thấp không. Hay nhiều nhà giao dịch phân tích kỹ thuật rất tốt nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ. Điều này thường xuyên xảy ra với những người chưa hiểu các đặc trưng của cá mập. Họ tàn nhẫn, nhanh nhạy, xảo quyệt, cực kỳ kiên nhẫn và điều quan trọng nhất họ không tuân thủ luật của cuộc chơi. Giá không bao giờ là quá cao hay quá thấp đối với họ. Giá có thể đã tăng 100%, 200% nhưng không ngăn cản được họ nhập cuộc. Mua giá cao ư? Bán cao hơn! Bán thấp ư? Mua thấp hơn!
Quy trình làm giá
Chuẩn bị vị thế
Có nhiều cách để chuẩn bị vị thế.
Trong giai đoạn này, chúng tôi cần một lượng coin lớn để làm giá. Thường dùng nhất là đặt các lệnh nhỏ, tránh đẩy giá lên và che đậy sự hiện diện của bản thân. Với một số altcoin có thanh khoản thấp, dẫn đến mất một quãng thời gian để tập hợp đủ số coin cần thiết.
Trong trường hợp này, chúng tôi buộc phải thực hiện các đợt bơm với các sóng nhỏ dần để buộc mọi người bán ra. Điều này được tôi áp dụng nhiều lần đối với cặp Doge/BTC, UNO/BTC, Dev/BTC và GLC/BTC.
Ép giá
Mâu thuẫn phải không?
Tại sao chúng tôi lại bơm các altcoin tăng vài lần trước khi đẩy giá xuống? Nhưng như tôi đã nói, giá không quan trọng với chúng tôi miễn là có thể bán giá cao hơn. Tuy nhiên, như bất kỳ doanh nghiệp nào, đều muốn giảm chi phí thấp nhất có thể.
Trong giai đoạn này, chúng tôi dồn tất cả những gì đã mua, ép giá xuống hết mức có thể thông qua những tường bán, để có thể mua được giá rẻ hơn. Tường bán của chúng tôi thường chỉ xuất hiện vừa đủ, như thể đó là bàn tay vô hình của thị trường vậy, một ít cung nhiều hơn cầu (cung vượt cầu thì giá sẽ giảm).
Bơm thử
Trước khi bơm thật, cá mập như chúng tôi có xu hướng kiểm tra thị trường. Tại sao ư ? Rất đơn giản.
Để đảm bảo rằng chúng tôi đã thao túng hoàn toàn thị trường trong tay. Bơm thử, rung lắc, bơm thật, tái phân phối diễn ra nhiều lần trong suốt quá trình làm giá. Bằng việc bơm thử, chúng tôi sẽ xác định được các mức kháng cự kế tiếp và có bao nhiêu coin đang trôi nổi trên thị trường (nằm trong tay những người yếu tay – “con gà”). Cá mập không thích những “con gà”, họ không hành động như kịch bản để hỗ trợ quá trình bơm. Chúng tôi sẽ xác định và loại bỏ họ trong giai đoạn đầu, không quan trọng là mất bao lâu.
Bơm thật
Cái tên nói lên tất cả. Khi đã đẩy tất cả “gà” ra khỏi thị trường, khi đã có đủ thị phần cần thiết, chúng tôi sẵn sàng làm giá.
Rung lắc
Từ tốn tạo các phản ứng giá, kích thích thị trường bán ra để thuật lợi đầu cơ. Đây là giai đoạn tích cực nhất trong việc quét sạch những “con gà”.
Đôi khi giá bị ép xuống thấp hơn cả mức chúng tôi đã mua. Tuy nhiên lỗ không phải là vấn đề với chúng tôi, vì nó chỉ nằm trên giấy, chúng tôi có đủ tiền trong tài khoản để dự phòng. Những cá nhân non kinh nghiệm, không chịu được áp lực sẽ bán tháo vào giai đoạn này.
Tái phân phối
Bước này mục đích để chúng tôi tái cân bằng danh mục đầu tư.
Trong quá trình bơm thử, chúng tôi có thể đã bán cho bạn một ít coin. Lý do rất đơn giản, đôi khi trong quá trình bơm, chúng tôi mua vào chính tường bán và đã mua nhiều hơn cần thiết. Chúng tôi sẽ bán lại một ít cho các nhà đầu tư cá nhân. Mức giá lúc này trở thành hỗ trợ, giảm mức rủi ro cho chúng tôi hay trở thành một “bẫy an toàn”.
Ví dụ khi bạn mua tại mức 5 USD nếu giá bị đẩy xuống 4.5 USD, chúng tôi biết rằng lượng coin đưa ra lúc 5 USD sẽ không được bán ở 4.5 USD. Nhà đầu tư cá nhân có xu hướng thoát lệnh khi có lời và do dự khi hòa vốn. Tôi dùng từ “an toàn” vì đây không phải là lúc chúng tôi sẽ xả. Quá trình tái phân phối này diễn ra nhiều lần, và giá có khuynh hướng lên cao hơn giá bạn bị “bẫy”.
Xả
Đây là giai đoạn cuối cùng. Cũng là giai đoạn chúng tôi bắt đầu thu lợi nhuận và thoát khỏi thị trường. Có khá nhiều phương pháp để thực hiện chiến lược này. Tôi sẽ tiết lộ và giải thích nó.
Tư duy phổ biến là chúng tôi bán những lượng nhỏ hoặc một lượng lớn vào tường mua. Đây chỉ là cách cơ bản, vì cách này không cho chúng tôi giá tốt để bán.
Một cách nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hữu dụng đó là “thoát khi đang bơm”. Bằng cách đặt tường bán, sau đó mua liên tục vào chính tường của mình, cứ thế cho đến khi đám đông chạy theo bạn. Khi đã thu hút được đám đông thì họ sẽ “cắn” tường mua của chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi có thể xả từng phần một, từng bit một, lặp lại vài lần thế là có thể thoát hoàn toàn. Khi lực mua yếu chúng tôi lại bắt mua lại, quá trình được lặp lại nhiều lần đến khi chúng tôi thoát hoàn toàn khỏi thị trường.
Một cách khác đó là đặt tường bán. Các bạn hay theo dõi giao dịch của tôi trên Doge đều biết, tôi thích đặt tường bán để mua Doge giá rẻ. Khi mà mọi người đều nghĩ tôi giới hạn giá để gom thì thật ra tôi đang thoát ra bằng những lệnh bán nhỏ.
Diễn biến quá trình làm giá Doge
Tôi phải thừa nhận tôi vào thị trường Doge trễ vài tuần, khi giá đã giao dịch tại mức 120-140. Tôi bắt đầu đào Doge với vài con GPU nhưng rất khó khăn. Khi giá giảm về 80-90, đã dẫn đến sự chú ý của tôi. Có điều gì đó không đúng. Dựa kinh nghiệm giao dịch của mình, tôi biết có ai đó đã cố tình dìm giá xuống để gom hàng.
Như mọi người, tôi nắm bắt cơ hội, liên hệ những bạn bè siêu giàu để tham gia bơm-xả. Doge quá rẻ, mọi thứ đều ổn. Lượng theo dõi trên reddit của Doge tăng vọt, đây là điều kiện hoàn hảo để làm giá Doge. Các điều kiện cần và đủ đều có. Giá, thanh khoản và cộng đồng đều tốt, trận chiến này đã thắng trước khi bắt đầu.
Tôi gom mạnh Doge quanh mức giá 26-50. Tôi chia sẽ giao dịch của tôi trên mạng xã hội. Vì sao ư? Đơn giản! Vì tôi chả là ai cả. Tôi kỳ vọng và dự đoán rằng các trader sẽ không lắng nghe một khuyến nghị đến từ người mới. Do đó sẽ không ảnh hưởng đến bước chuẩn bị của mình và sẽ tạo ra danh tiếng của tôi trong tương lai.
Khi giá Doge đạt mức 50-70, sự thật là tôi không có 10 triệu Doge mà chỉ có tổng 4 triệu coin. Số lượng đó được tôi phóng đại lên để làm bình phong cho quá trình thoát khỏi thị trường sau này. Rồi, xuất hiện tin tức về đội thể thao xe trượt tuyết Jamaica gây quỹ 25,000 USD bằng Doge để tham dự Olympic mùa đông. Đó là thời điểm hoàn hảo cho cá mập khác và tôi. Chúng tôi ra dấu hiệu bằng các tường mua/bán rằng đã sẵn sàng hành động.
Đầu tiên là đợt bơm thử. Chúng tôi muốn kiểm tra xem liệu cộng đồng có cả tin rằng chính tin về đội thể thao xe trượt tuyết Jamaica đã đẩy giá lên? Phần đông mọi người nhầm lẫn giữa giá trị và giá cả. Có giá trị chưa chắc có giá cả, có giá cả không đồng nghĩa với có giá trị. Để thao túng, chúng tôi sử dụng tin tức và cộng đồng như một lợi thế. Và chúng tôi đã đúng khi đẩy giá lên cùng lúc với tin tức về đội thể thao xe trượt tuyết Jamaica.
Trong một tuần, tôi thường xuyên xuất hiện đưa kèo và hô hào bơm. Ngắn gọn là, tôi đã đẩy giá Doge lên 280 khi mà đám đông mua vào tường bán của tôi. Tôi đã thoát được một phần Doge của mình gần 270 nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đây. Đẩy giá cao quá sẽ đẩy tôi vào rủi ro phải mua Doge đắt và không thể thoát ra an toàn.
Đây là lúc tôi cho thị trường một hỗ trợ cứng 160. Một ngưỡng chính xác mà tôi sẽ mua vào và ngưỡng kháng cự tại 230. Tôi sẽ dịch chuyển giá quanh vùng này để tạo niềm tin và hỗ trợ từ cộng đồng. Rồi tôi bắt đầu cần nhiều hơn những “tín đồ”, những người lướt sóng, đảm bảo một ít lợi nhuận và hành động cùng tôi. Lý do là vì khi tôi bán phần lớn Doge ở giá cao, tôi mất lượng lớn thị phần. Tôi cần lấy lại thị phần mà không cần trực tiếp nắm giữ nó.
Sự kiện mà tôi nhớ nhất giai đoạn này là mọi người trên 4chan và reddit cười nhạo “TheMollyMachine”, một thành viên trong channel kín của tôi. Nhật ký giao dịch bị rò rỉ của “TheMollyMachine” cho thấy anh ta bị lỗ nặng khi có ai đó xả mạnh Doge vào tường mua của anh ấy. Tôi đã phải thay đổi chiến lược của mình, đưa giá Doge xuống 170 và đặt target ở 130. Tôi dự đoán rằng không phải mọi người sẽ làm theo khi trong đầu họ chẳng có khái niệm bán khống (bán thấp và mua lại thấp hơn).
Đợt nghỉ Tết âm lịch mới tôi nói với mọi người rằng, tôi sẽ không đụng vào quỹ đầu tư trong suốt dịp lễ để những người hay nghe theo tín hiệu giao dịch của tôi bỏ đi. Và tôi khẳng định rằng Doge sẽ giao dịch ở trên mức 200 khi Tết âm lịch kết thúc.
Thật ra, tôi lại âm thầm thực hiện kế hoạch khác. Tôi hướng mọi người trong channel kín của mình vào cặp UNO/BTC, giá đang tốt để mua. Việc này nhằm hai mục đích. Nếu họ thoát Doge ở 160 và mua mạnh UNO, sẽ giảm bớt áp lực lên quỹ đầu tư của tôi khi xả hàng (các nhà đầu tư nắm Doge chưa bán hết). Có thể mọi người nghĩ rằng, tôi đã lợi dụng thành viên của mình, nhưng không phải vậy. Tôi cho họ cơ hội mua UNO/BTC giá rẻ để chuẩn bị vị thế và tránh khỏi ảnh hưởng khi tôi xả Doge sau này. Một mũi tên trúng hai con nhạn nhỉ.
Rồi ngày giảm thưởng đào Doge càng lúc càng gần. Nhiều người nhẹ dạ, ngây thơ cho rằng Doge sẽ tăng giá gấp đôi đỉnh 280 ban đầu mà quên mất rằng, chính chúng tôi là những người đẩy giá lên. Và một lần nữa họ sập bẫy mà tôi đã giăng ra. Gần ngày đó, tôi đã thoát toàn bộ số Doge của mình.
Sự thật phũ phàng là tôi lợi dụng các tin xấu nhằm vào mình để cổ vũ và ủng hộ thế lực đối lập. Những người thua cuộc cuối cùng thường những kẻ ghét tôi, vì họ là những kẻ ngạo mạn và chậm chạp. Những người theo dõi trong kênh thông tin kín của tôi biết tôi giao dịch ra sao nên họ thường nắm giữ coin ngay cả khi tôi rung lắc.
Những người thiếu kiên nhẫn là những người thường thua cuộc khi cuộc chơi kết thúc.